0 Comments

Bei der jüngsten G20 in Riad forderten die saudi-arabischen Behörden die Implementierung von Know Your Customer-Prozessen in den Geschäftsbereichen von Kryptowährungsdienstleistern.

Es scheint, dass die Aufsichtsbehörden einen weiteren Krypto-Bullen nicht starten lassen werden, bevor sie strenge Vorschriften über Industriedienstleister umsetzen können.

Auf einer kürzlich abgehaltenen Tagung forderten die Finanzminister und Zentralbankgouverneure der Mitglieder der Gruppe der 20 (G20) in Riad, Saudi-Arabien, die Implementierung von Know Your Customer-Prozessen in die Geschäfte von Kryptowährungsdienstleistern und wiederholten einen ähnlichen Versuch aus den USA und anderen Ländern auf der ganzen Welt.

Krypto-Dienstleister sollten sich an die Bitcoin Trader Richtlinie halten, sagt G20

Laut einem offiziellen G20-Kommunique, in dem die Ereignisse der Veranstaltung dargelegt werden , möchten die Finanzbehörden der Gruppe, dass die Mitgliedsstaaten die in einer Bitcoin Trader Richtlinie der Financial Action Task Force (FATF), einer zwischenstaatlichen Bitcoin Trader Organisation zur Bekämpfung der Geldwäsche, genannten Bitcoin Trader Standards umsetzen und andere Finanzverbrechen:

Aufbauend auf der Erklärung der Staats- und Regierungschefs von 2019 fordern wir die Länder nachdrücklich auf, die kürzlich verabschiedeten FATF-Standards für virtuelle Vermögenswerte und verwandte Anbieter umzusetzen.

Die G20-Minister fügten hinzu, dass sie nach wie vor besorgt über den Aufstieg der sogenannten „globalen stabilen Münzen“ und anderer ähnlicher Regelungen sind, dass solche Risiken bewertet und angemessen angegangen werden müssen, bevor sie ihren Betrieb aufnehmen, und die FSBs unterstützen Bemühungen um die Entwicklung von Regulierungsempfehlungen in Bezug auf diese Regelungen. “

Für diejenigen, die das Memo verpasst haben, hat die FATF im Juni letzten Jahres eine umfassende Richtlinie veröffentlicht, wie Länder und ihre jeweiligen Dienstleister mit Kryptowährung umgehen sollen.

Der relevanteste Teil der Richtlinie war der Teil, in dem die FATF behauptete, dass alle mit Kryptowährung befassten Stellen aktiv die Kundeninformationen der an Transaktionen Beteiligten sammeln sollten. Die FATF empfiehlt die Erfassung von Daten, einschließlich des Namens des Transaktors, seines Standorts und des Namens des Begünstigten der Transaktion.

Dies wären wahrscheinlich die strengsten Regeln für die Kryptowährungsbranche, sollten die G20- und FATF-Mitgliedsländer die Richtlinie annehmen und in konkrete Gesetze umsetzen.

Bitcoin

Globale konzertierte Anstrengung

Obwohl dies ein Zufall sein mag, kommt dieses Kommunique, da einige der mächtigsten Behörden der Welt begonnen haben, potenzielle Kriminalität in Krypto zu bekämpfen, oder sich in naher Zukunft dazu verpflichtet haben.

Die EU hat zu Beginn des Jahres die so genannte 5AMLD eingeführt, ein Spitzname, der darauf hinweist, dass es sich um die fünfte Geldwäscherichtlinie der Europäischen Union handelt. Unternehmen, die in den Zuständigkeitsbereich der Richtlinie fallen, sollten auf die darin enthaltenen Bestimmungen im Jahr 2020 reagieren.

Die Richtlinie behandelt Unternehmen wie Krypto-Börsen oder Depotbriefe wie Finanzinstitute. Dies bedeutet, dass Industriedienstleister nach dem durch Kryptowährung ermöglichten Risiko der Terrorismusfinanzierung Ausschau halten und die Informationssammlung erhöhen müssen, um andere potenzielle Straftaten zu mindern.

Die Implementierung von 5AMLD hat bereits große Krypto-Unternehmen wie die Bitcoin-Derivate-Plattform Deribit , die gezwungen war, ihren Hauptsitz zu verlegen und die obligatorische KYC zu implementieren, und die Einführung von Social-Media-Zahlungen für Bottle Pay, die ihr Geschäft vollständig schließen mussten, betroffen .

Auf der anderen Seite des Teichs fordert der Internal Revenue Service der Vereinigten Staaten Krypto-Unternehmen und Führungskräfte auf, auf einem Gipfeltreffen am 3. März zusammenzukommen , auf dem erörtert wird, wie die Steuerbehörde „den Steuerzahlerdienst mit der Durchsetzung von Vorschriften in Einklang bringen kann“.

Steven Mnuchin, der Sekretär des US-Finanzministeriums, sagte in einer Anhörung des Finanzausschusses des Senats in der vergangenen Woche, dass die FinCEN-Abteilung des Finanzministeriums in Kürze „bedeutende neue Anforderungen“ für Unternehmen einführen wird, die mit Kryptowährung arbeiten.

Author

info@speakeasy-bar.com